SWORD GROUP SE
Soci�t� Europ�enne au capital social d�EUR 9.544.965
Si�ge Social : 2-4 rue d�Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duch� du Luxembourg
Registre de commerce et des soci�t�s Luxembourg num�ro B168.244
(la � Soci�t� �)
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
� L�ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DE LA SOCI�T�
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont inform�s qu�ils sont convoqu�s en Assembl�e G�n�rale Ordinaire et Extraordinaire le 28 avril 2021 � 11 heures, � l�effet de d�lib�rer sur l�ordre du jour suivant :
De la comp�tence de l�Assembl�e G�n�rale statuant aux conditions de quorum et de majorit� d�une Assembl�e G�n�rale Ordinaire
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d�administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et constatation que six conventions vis�es par l�article L.441-7 de la loi modifi�e du 10 ao�t 1915 ont �t� conclues au cours de l�exercice clos le 31 d�cembre 2020 ;
- Lecture du rapport du r�viseur d�entreprises agr�� sur les comptes annuels 2020, les �tats financiers consolid�s du groupe et sur l�ex�cution de sa mission ;
- Confirmation de la d�cision prise par le Conseil d�Administration en date du 28 ao�t 2020 concernant la distribution et mise en paiement d�un dividende exceptionnel d�un montant total d�EUR 22.907.916 ;
- Approbation des comptes statutaires au 31 d�cembre 2020 ;
- Approbation des comptes consolid�s au 31 d�cembre 2020 ;
- Affectation du r�sultat de l�exercice statutaire au 31 d�cembre 2020 ;
- D�charge aux administrateurs pour leur gestion au titre de l�exercice 2020 ;
- Nomination d�un nouvel administrateur ;
- R�mun�ration des administrateurs ;
- Quitus au r�viseur d�entreprises agr�� pour sa mission au titre de l�exercice 2020 ;
- Renouvellement du mandat du r�viseur d�entreprises agr�� ;
- Pouvoirs pour formalit�s.
De la comp�tence de l�Assembl�e G�n�rale statuant aux conditions de quorum et de majorit� d�une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire
- Refonte des statuts sans modification de ses caract�ristiques essentielles afin notamment de tenir compte des modifications de la loi modifi�e du 10 ao�t 1915 ;
- Pouvoirs pour formalit�s.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d�actions qu�il poss�de, a le droit de participer aux Assembl�es G�n�rales, de s�y faire repr�senter par procuration ou d�y voter par correspondance.
Consid�rant la loi modifi�e du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de r�unions dans les soci�t�s, pris en raison de la pand�mie mondiale du � Coronavirus �, les actionnaires sont inform�s que la pr�sente Assembl�e sera tenue sans r�union physique. Par cons�quent, la participation en personne ne sera pas possible et tous les actionnaires sont invit�s � participer � la pr�sente Assembl�e et d�exercer leurs droits exclusivement en votant par correspondance ou en donnant procuration ou par mandataire d�sign�.
Pour s�informer :
Les documents et informations qui doivent �tre communiqu�s � l�Assembl�e G�n�rale, ainsi que le formulaire unique de vote par correspondance et de procuration (le � Formulaire Unique �), sont disponibles sur le site internet de la Soci�t� (https://www.sword-group.com/investisseurs/#documents-financiers) et au si�ge social pendant une p�riode ininterrompue commen�ant le jour de la publication de la pr�sente convocation et s�achevant le lendemain du jour de l�Assembl�e G�n�rale. Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions l�gales applicables.
Ajout de points � l�ordre du jour et le droit de d�poser des projets de r�solutions :
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d�au moins 5% du capital social de la Soci�t� ont le droit de faire inscrire de nouveaux points � l�ordre du jour de l�Assembl�e G�n�rale et/ou de proposer des projets de r�solutions concernant des points inscrits ou � inscrire � l�ordre du jour.
Une telle demande doit �tre formul�e par �crit et adress�e � la Soci�t� soit par courrier postal (au si�ge social � l�attention de St�phanie Desmaris), soit par courrier �lectronique (� [email protected]) pour r�ception le 5 avril 2021 au plus tard.
La demande doit inclure soit (i) le texte du/des nouveau(x) point(s) d�ordre du jour propos�(s) ainsi que le texte de la/les r�solutions(s) correspondant, ainsi qu�une explication, soit (ii) un projet alternatif de r�solution concernant un point existant de l�ordre du jour, avec une indication claire du point de l�ordre du jour dont il s�agit, et une explication.
En outre, la demande doit contenir les coordonn�es (nom, pr�nom, t�l�phone, adresse postale ou courrier �lectronique) d�une personne de contact afin de permettre � la Soci�t� d�accuser r�ception de la demande dans les quarante-huit (48) heures, ainsi qu�une preuve attestant de la qualit� d�actionnaire et de la repr�sentation de 5% au moins des actions de la Soci�t� sous la forme d�une confirmation �mise par un interm�diaire financier, �tant entendu que le demandeur devra avoir cette qualit� � la � Date d�Enregistrement � (voir d�finition ci-apr�s).
Droit de poser des questions �crites (par voie �lectronique) :
Les actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points inscrits � l�ordre du jour de l�Assembl�e G�n�rale. La Soci�t� s�engage � r�pondre � ces questions dans la limite des mesures qu�elle peut prendre afin de s�assurer de l�identification des actionnaires, du bon d�roulement de l�Assembl�e G�n�rale et de sa pr�paration, ainsi que de la protection de la confidentialit� et de ses int�r�ts commerciaux.
Assembl�e G�n�rale � Participer en votant par correspondance, par procuration ou par mandataire :
Seuls les actionnaires dont la qualit� d�actionnaire appara�t directement ou indirectement dans le registre des actionnaires de la Soci�t� � la � Date d�Enregistrement � disposeront du droit de participer en votant par procuration ou par correspondance � l�Assembl�e G�n�rale. La � Date d�Enregistrement � est fix�e au 14 avril 2021.
L�Assembl�e G�n�rale Ordinaire d�lib�rera valablement sur les points de l�ordre du jour si au moins 25% du capital social �mis est pr�sent ou repr�sent�. Les r�solutions relatives aux points inscrits � l�ordre du jour seront adopt�es � la majorit� simple des voix valablement exprim�es des actionnaires repr�sent�s.
L�Assembl�e G�n�rale Extraordinaire d�lib�rera valablement sur les points � l�ordre du jour si au moins 50% du capital social �mis est repr�sent�. Les r�solutions relatives aux points inscrits � l�ordre du jour seront valablement adopt�es que si elles sont approuv�es par au moins deux tiers des votes �mis.
Conditions pour voter par correspondance, par procuration ou par mandataire :
Les actionnaires enregistr�s � la � Date d�Enregistrement � peuvent donner des instructions de vote au Pr�sident Directeur G�n�ral ou � une tierce personne d�sign�e par leur choix afin de voter � l�Assembl�e G�n�rale. Afin de donner des instructions de vote au Pr�sident Directeur G�n�ral, les actionnaires doivent envoyer � la Soci�t� (� l�attention de St�phanie Desmaris) le Formulaire Unique d�ment compl�t�, dat� et sign�, avec le cas �ch�ant, le certificat d�enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard, par courriel (� [email protected]), le 23 avril 2021.
Le Pr�sident Directeur G�n�ral votera en suivant les instructions donn�es par l�actionnaire dans le formulaire unique pr�cit�. Si aucune instruction de vote n�est donn�e dans le formulaire unique pr�cit�, le Pr�sident Directeur G�n�ral votera en faveur des r�solutions figurant � l�ordre du jour propos�es par le Conseil d�Administration.
Le formulaire unique pr�cit� est disponible sur le site internet de la Soci�t�.
Les actionnaires qui souhaitent r�voquer un formulaire unique d�j� envoy� � la Soci�t� peuvent le faire � tout moment, en d�livrant un autre formulaire compl�t�, dat� et sign� et portant une date ult�rieure, au plus tard le 21 avril 2021.
Ce pr�sent avis vaut avis de convocation sous r�serve qu�aucune modification ne soit apport�e � l�ordre du jour � la suite de demande d�inscription de projets de r�solutions pr�sent�s par les actionnaires.
Luxembourg, le 26 mars 2021
Pour le Conseil d�Administration
Le Pr�sident
�
Calendrier
26/04/21
Publication du Chiffre d�Affaires du 1er trimestre 2021
28/07/21
Publication du Chiffre d�Affaires du 2�me trimestre 2021
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